五月天av在线资源站·_欧美一曲二曲三曲的_国产三级国产精品午夜_日韩亚洲欧美中文高清_馆熟女后编H动漫_在线观看免费黄片不卡_99视频老司机精品_奇米影视777狠狠狠888不卡_国产免费a级作爱片_羞羞漫画在线观看91看片

一.議案內(nèi)容：

1.報告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司資金貸與子公司富崴能源股份有限公司，貸與金額為新臺幣 30 億元

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.報告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報告會計師溝通事項

3.討論本公司民國110年度財務(wù)報表及營業(yè)狀況

4.討論本公司民國110年度盈餘分配案

5.討論 投資美國 子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

6.討論 修訂本公司『取得或處 分 資產(chǎn)處理程序』 案

7.討論 修訂本公司 『 背書保證施行辦法 』 案

8.討論會計師獨立性與適任性評估 及委任酬金 案

9.討論民國 110度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.報告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國111年第1季合併財務(wù)報表

3.討論增資持股100%之子公司富崴國際投資股份有限公司新臺幣4億元

4.討論中科分公司向關(guān)係人光燿科技股份有限公司增加取得使用權(quán)

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.報告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國111年第2季合併財務(wù)報表

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.報告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國111年第3季合併財務(wù)報表

3.討論修訂本公司『內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序』

4.討論擬訂本公司民國112年內(nèi)部稽核查核計劃案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.報告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報告會計師溝通事項

3.報告審計品質(zhì)指標(AQI)相關(guān)資訊

4.討論本公司民國111年度財務(wù)報表及營業(yè)狀況

5.討論本公司民國111年度盈餘分配案

6.討論更換會計師與會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案

7.討論核準公司簽證會計師、其事務(wù)所及事務(wù)所關(guān)係企業(yè)向本公司及子公司提供非認證服務(wù)(non-assurance services)案

8.討論民國111年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案

9.討論本公司稽核主管-游銘煒課長之任命案

10.討論授權(quán)林坤煌特助為衍生性商品交易定期評估報告之核決主管案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.報告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)流程

2.討論本公司民國112年第1季合併財務(wù)報表及營業(yè)狀況

3.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERATIONAL LTD.案

4.討論投資美國子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.報告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報告本公司從事衍生性商品交易情形

3.討論本公司民國112年第2季合併財務(wù)報表及營業(yè)狀況

4.討論增資子公司及越南新順公司轉(zhuǎn)投資案

5.討論增資子公司並再轉(zhuǎn)投資越南峴港案

6.討論為孫公司(晶實集團)背書保證案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.報告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報告本公司從事衍生性商品交易情形

3.報告子公司資金貸與超限情形及改善計劃

4.討論本公司民國112年第3季合併財務(wù)報表及營業(yè)狀況

5.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERNATIONAL LTD.案

6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」

7.討論擬訂本公司民國113年內(nèi)部稽核查核計劃案

8.財務(wù)報告核閱與治理溝通事項，需以會議方式與核閱會計師進行溝通與討論

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國112年度財務(wù)報表及營業(yè)狀況，敬請 審議。

2.討論本公司民國112年度盈餘分配案

3.討論會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案

4.討論民國112年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案

5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」案

6.討論本公司資金貸與集團子公司「森崴能源股份有限公司」案，敬請

7.討論本公司擬新增銀行聯(lián)貸案與申請銀行融資額度案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國113年第一季財務(wù)報表及營業(yè)狀況

2.討論增資子公司並再轉(zhuǎn)投資越南峴港案

3.討論本公司投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC.案

4.討論擬向關(guān)係人取得不動產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)案審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論華碩設(shè)備採購案

2.討論發(fā)包機房廠務(wù)設(shè)備採購與關(guān)係人案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論華碩設(shè)備採購案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國113年第二季財務(wù)報表及營業(yè)狀況

2.討論本公司為 Luminys System Corporation 提供背書保證之追認案

3.討論本公司擬新增銀行聯(lián)貸與各銀行申請授信額度案

4.討論本公司擬向關(guān)係人鑫鴻國際投資股份有限公司取得土城工業(yè)區(qū)土地及廠房案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國113年第三季合併財務(wù)報表及營業(yè)狀況

2.討論訂定本公司「關(guān)係人相互間財務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)作業(yè)辦法」案

3.討論擬增訂本公司「永續(xù)資訊管理辦法」案

4.討論擬增訂本公司「永續(xù)資訊管理內(nèi)部控制制度」案

5.討論修訂本公司「內(nèi)部稽核作業(yè)辦法」案

6.討論修訂本公司「風險管理辦法」案

7.討論擬訂本公司民國114年內(nèi)部稽核查核計畫案

8.討論本公司銀行融資額度案

二.審計委員會決議結(jié)果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.推選公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會召集人

2.討論本委員會設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：

1.推選李傳偉先生為本委員會召集人

2.通過委員會設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組並指派林坤煌特助擔任公司治理小組召集人，卜慶藩董事?lián)斡览m(xù)經(jīng)營小組召集人

一.議案內(nèi)容：

1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組民國111年度執(zhí)行計劃

2.討論 修訂本公司『公司治理實務(wù)守則』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論 本公司民國 110年度董事會績效評估

2.討論 本公司 章程修訂案

3.討論 修訂本公司『 董事會績效評估辦法 』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論 公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組上半年度工作計劃執(zhí)行情形

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組民國111年下半年度工作計劃執(zhí)行情形，及民國112年度工作計劃

2.討論本公司民國111年度董事會績效評估案

3.討論本公司之合併子公司溫室氣體盤查及查證時程規(guī)劃案

4.討論本公司章程修訂案

5.討論修訂本公司『董事會議事規(guī)範』

6.討論修訂本公司『公司治理實務(wù)守則』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國112年上半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組工作計劃執(zhí)行情形

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國112年下半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組工作計劃執(zhí)行情形，並擬訂民國113年工作計畫

2.討論本公司民國112年度董事會及功能性委員會績效評估案

3.討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執(zhí)行進度追蹤案討論本公司章程修訂案

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理：提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國113年上半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營工作小組工作計劃執(zhí)行情形

2.討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執(zhí)行進度追蹤案

3.討論本公司民國112年度永續(xù)報告書案

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會決議結(jié)果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續(xù)經(jīng)營委員會意見之處理提董事會並經(jīng)全體出席董事同意通過