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一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司資金貸與子公司富崴能源股份有限公司，貸與金額為新臺(tái)幣 30 億元

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告會(huì)計(jì)師溝通事項(xiàng)

3.討論本公司民國(guó)110年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

4.討論本公司民國(guó)110年度盈餘分配案

5.討論 投資美國(guó) 子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

6.討論 修訂本公司『取得或處 分 資產(chǎn)處理程序』 案

7.討論 修訂本公司 『 背書(shū)保證施行辦法 』 案

8.討論會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估 及委任酬金 案

9.討論民國(guó) 110度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國(guó)111年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

3.討論增資持股100%之子公司富崴國(guó)際投資股份有限公司新臺(tái)幣4億元

4.討論中科分公司向關(guān)係人光燿科技股份有限公司增加取得使用權(quán)

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國(guó)111年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.討論本公司民國(guó)111年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表

3.討論修訂本公司『內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序』

4.討論擬訂本公司民國(guó)112年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告會(huì)計(jì)師溝通事項(xiàng)

3.報(bào)告審計(jì)品質(zhì)指標(biāo)(AQI)相關(guān)資訊

4.討論本公司民國(guó)111年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

5.討論本公司民國(guó)111年度盈餘分配案

6.討論更換會(huì)計(jì)師與會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估及委任酬金案

7.討論核準(zhǔn)公司簽證會(huì)計(jì)師、其事務(wù)所及事務(wù)所關(guān)係企業(yè)向本公司及子公司提供非認(rèn)證服務(wù)(non-assurance services)案

8.討論民國(guó)111年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案

9.討論本公司稽核主管-游銘煒課長(zhǎng)之任命案

10.討論授權(quán)林坤煌特助為衍生性商品交易定期評(píng)估報(bào)告之核決主管案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)流程

2.討論本公司民國(guó)112年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

3.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERATIONAL LTD.案

4.討論投資美國(guó)子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告本公司從事衍生性商品交易情形

3.討論本公司民國(guó)112年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

4.討論增資子公司及越南新順公司轉(zhuǎn)投資案

5.討論增資子公司並再轉(zhuǎn)投資越南峴港案

6.討論為孫公司(晶實(shí)集團(tuán))背書(shū)保證案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形

2.報(bào)告本公司從事衍生性商品交易情形

3.報(bào)告子公司資金貸與超限情形及改善計(jì)劃

4.討論本公司民國(guó)112年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

5.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERNATIONAL LTD.案

6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」

7.討論擬訂本公司民國(guó)113年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案

8.財(cái)務(wù)報(bào)告核閱與治理溝通事項(xiàng)，需以會(huì)議方式與核閱會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通與討論

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國(guó)112年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況，敬請(qǐng) 審議。

2.討論本公司民國(guó)112年度盈餘分配案

3.討論會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估及委任酬金案

4.討論民國(guó)112年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案

5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」案

6.討論本公司資金貸與集團(tuán)子公司「森崴能源股份有限公司」案，敬請(qǐng)

7.討論本公司擬新增銀行聯(lián)貸案與申請(qǐng)銀行融資額度案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國(guó)113年第一季財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

2.討論增資子公司並再轉(zhuǎn)投資越南峴港案

3.討論本公司投資美國(guó)子公司FOXLINK ARIZONA INC.案

4.討論擬向關(guān)係人取得不動(dòng)產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)案審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論華碩設(shè)備採(cǎi)購(gòu)案

2.討論發(fā)包機(jī)房廠務(wù)設(shè)備採(cǎi)購(gòu)與關(guān)係人案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論華碩設(shè)備採(cǎi)購(gòu)案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國(guó)113年第二季財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

2.討論本公司為 Luminys System Corporation 提供背書(shū)保證之追認(rèn)案

3.討論本公司擬新增銀行聯(lián)貸與各銀行申請(qǐng)授信額度案

4.討論本公司擬向關(guān)係人鑫鴻國(guó)際投資股份有限公司取得土城工業(yè)區(qū)土地及廠房案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國(guó)113年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況

2.討論訂定本公司「關(guān)係人相互間財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)作業(yè)辦法」案

3.討論擬增訂本公司「永續(xù)資訊管理辦法」案

4.討論擬增訂本公司「永續(xù)資訊管理內(nèi)部控制制度」案

5.討論修訂本公司「內(nèi)部稽核作業(yè)辦法」案

6.討論修訂本公司「風(fēng)險(xiǎn)管理辦法」案

7.討論擬訂本公司民國(guó)114年內(nèi)部稽核查核計(jì)畫(huà)案

8.討論本公司銀行融資額度案

二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.推選公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)召集人

2.討論本委員會(huì)設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：

1.推選李傳偉先生為本委員會(huì)召集人

2.通過(guò)委員會(huì)設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組並指派林坤煌特助擔(dān)任公司治理小組召集人，卜慶藩董事?lián)斡览m(xù)經(jīng)營(yíng)小組召集人

一.議案內(nèi)容：

1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組民國(guó)111年度執(zhí)行計(jì)劃

2.討論 修訂本公司『公司治理實(shí)務(wù)守則』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論 本公司民國(guó) 110年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估

2.討論 本公司 章程修訂案

3.討論 修訂本公司『 董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法 』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論 公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組上半年度工作計(jì)劃執(zhí)行情形

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組民國(guó)111年下半年度工作計(jì)劃執(zhí)行情形，及民國(guó)112年度工作計(jì)劃

2.討論本公司民國(guó)111年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估案

3.討論本公司之合併子公司溫室氣體盤(pán)查及查證時(shí)程規(guī)劃案

4.討論本公司章程修訂案

5.討論修訂本公司『董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)』

6.討論修訂本公司『公司治理實(shí)務(wù)守則』

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國(guó)112年上半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組工作計(jì)劃執(zhí)行情形

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國(guó)112年下半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組工作計(jì)劃執(zhí)行情形，並擬訂民國(guó)113年工作計(jì)畫(huà)

2.討論本公司民國(guó)112年度董事會(huì)及功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估案

3.討論本公司及合併子公司溫室氣體盤(pán)查執(zhí)行進(jìn)度追蹤案討論本公司章程修訂案

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)

一.議案內(nèi)容：

1.討論本公司民國(guó)113年上半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組工作計(jì)劃執(zhí)行情形

2.討論本公司及合併子公司溫室氣體盤(pán)查執(zhí)行進(jìn)度追蹤案

3.討論本公司民國(guó)112年度永續(xù)報(bào)告書(shū)案

二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過(guò)

三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見(jiàn)之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過(guò)